woensdag 18 juni 2008

OM wil celstraf voor witwasser bij Holland Casino

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam beculdigd Amsterdammer Asif M. er van jarenlang grote sommen crimineel geld hebben witgewassen bij het Holland Casino. Zij eiste daarom vandaag bij de rechtbank in Rotterdam een celstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Volgens het OM heeft hij bovendien geholpen 3000 kilogram hasj het land binnen te smokkelen en had hij een kilogram van deze drugs in zijn riante villa in Amsterdam.

Het OM wil de 50-jarige voormalig professioneel cricketspeler hiervoor laten veroordelen tot een boete van 45.000 euro.

De verdachte, die doorgaans werkloos was, houdt vol dat hij de kost verdiende met gokken. De speelwinst, in alle jaren meer dan een miljoen euro, stortte het casino op zijn bankrekening.

Daarmee rekende hij zijn dure woning contant af, huurde hij een ander huis en hield hij er een luxe levensstijl op na.

De man beweert bij hoog en bij laag niets fout te hebben gedaan. Volgens medewerkers van het casino kwam hij met zakken vol Nederlands en buitenlands geld binnen. Hij wisselde flinke pakketten kleine coupures om.

Het OM bestrijdt dat hij veel won. "Hij verloor meestal." Volgens kansberekening van professor Willem Wagenaar moet M. ruim 5,5 miljoen euro hebben vergokt om op zijn 'inkomen' uit te komen.

Het lijkt de deskundige daarom onwaarschijnlijk dat de verdachte zijn geld in het Holland Casino in Amsterdam heeft verdiend.

Volgens advocaat Marcel van Gessel is er geen bewijs voor de criminele herkomst voor het geld. Uit het dossier blijkt niet dat M. (veelvuldig) contact heeft met personen uit het criminele milieu.

Verder twijfelt hij aan de deskundigheid van Wagenaar op gokgebied, omdat die rechtspsycholoog is.


Ook in de politiek kreeg dit onderwerp meermalen aandacht. De toenmalige justitieminister Piet Hein Donner verklaarde in 2004 dat het niet waarschijnlijk is dat er bij Holland Casino in Amsterdam tientallen miljoenen euro's zijn witgewassen.

Het gokbedrijf nam in 2005 extra maatregelen om witwaspraktijken zo veel mogelijk te beperken. Het verscherpte vooral de procedures rond de melding van ongebruikelijke transacties. Dit is bij M. 26 maal gebeurd. In 2007 beweerde het casino geen witwasconstructies te kennen.

De rechtbank doet op 2 juli uitspraak.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

0 comments: